U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv kriminalne mreže osumnjičene za porezne prijevare povezane s trgovinom luksuznim automobilima uhićeno je 13 osoba, a zaplijenjena je imovina vrijedna milijune eura. Istražitelji sumnjaju da je organizirana skupina proračune država članica Europske unije oštetila za približno 100 milijuna eura. Akcija je obuhvatila i Hrvatsku, gdje je zaplijenjeno sedam nekretnina, piše tportal.
Operaciju pod nazivom „Javelin” vodio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Frankfurta i Graza. Pretrage su 4. studenoga provedene u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, uz sudjelovanje više od 900 policijskih i poreznih službenika.
Ukupno 13 osoba uhićeno je u Njemačkoj i Austriji, dok se pod istragom nalazi više od 50 osumnjičenika. Tijekom operacije izvršeni su nalozi za zapljenu imovine vrijedne 26 milijuna eura.
Osim sedam nekretnina u Hrvatskoj, u Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, uključujući objekt u kojem se nalazi hostel. Istražitelji su blokirali bankovne račune te oduzeli desetke automobila, među kojima su bila i luksuzna vozila, kao i gotovinu, kriptovalute, skupocjene satove te pištolj sa streljivom.
Kako je funkcionirala mreža poreznih prijevara?
Prema sumnjama EPPO-a, petorica organizatora i dvojica poreznih savjetnika uspostavili su sustav prijevara s porezom na dodanu vrijednost koji je djelovao najmanje od 2016. godine.
Osumnjičenici su iskorištavali pravila prekogranične trgovine unutar Europske unije, prema kojima se određene transakcije između poduzeća iz različitih država članica obavljaju bez neposrednog obračuna PDV-a.
Luksuzni automobili prodavani su preko poduzeća registriranih u više europskih država, među kojima su Austrija i Češka, tvrtkama sa sjedištem u Berlinu. Te njemačke tvrtke imale su ulogu takozvanih nestajućih trgovaca.
Automobile su nabavljale bez plaćanja PDV-a, a zatim ih preprodavale na njemačkom tržištu uz obračun poreza. Međutim, prikupljeni PDV nisu uplaćivale državi, nego bi prestajale poslovati ili nestajale, ostavljajući neplaćene porezne obveze.
Vozila su potom prolazila kroz više posredničkih poduzeća kako bi se prikrio stvarni tijek trgovine i stvorio privid zakonitog poslovanja. Na kraju prodajnog lanca automobili su ponovno završavali na tržištima drugih država članica Europske unije.
Posljednje njemačko poduzeće u lancu pritom je moglo zatražiti povrat pretporeza, iako prethodno naplaćeni PDV nije bio uplaćen u državni proračun.
Na taj su način, prema sumnjama istražitelja, članovi kriminalne mreže ostvarivali nezakonitu imovinsku korist, a ukupna proračunska šteta procjenjuje se na oko 100 milijuna eura.
EPPO istražuje i sumnje na pranje dijela nezakonito stečenog novca radi prikrivanja njegova podrijetla.
U provedbi istražnih radnji u Hrvatskoj sudjelovao je Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz pomoć policijskih uprava zagrebačke i zadarske.
Istraga je u tijeku, a sve osumnjičene osobe smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže u skladu sa zakonom.