USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana i tri trgovačka društva zbog sumnje na zločinačko udruženje, utaju poreza i pomaganje u utaji poreza, sve u okviru organizirane skupine.
Shema izbjegavanja PDV-a
Prema optužnici, prvooptuženi M.G. je od siječnja 2023. do travnja 2024., kao odgovorna osoba i stvarni voditelj više povezanih tvrtki, okupio ostale optuženike kako bi umanjili obvezu plaćanja PDV-a pri uvozu rabljenih automobila iz država EU. Iako je PDV trebalo obračunati i platiti pri prodaji vozila u Hrvatskoj, optuženici su, koristeći lažne račune, prikazivali fiktivne transakcije između svojih povezanih društava.
Drugi i treći optuženi pomagali su u nabavi i unosu vozila, koristeći mrežu tvrtki osnovanih za prijevarne svrhe. Četvrti optuženi, prema uputama M.G.-a, osnovao je jedno od tih društava, dok je peti optuženi bio direktor druge tvrtke pod njegovom kontrolom.
Fiktivna prodaja i gotovinske isplate
Nakon uvoza vozila, optuženici su izrađivali lažne račune kako bi prikazali da su vozila prodali povezanim društvima, a u knjigovodstvu su te dokumente koristili za neosnovani odbitak pretporeza. U prijavama PDV-a iskazivali su odbitke na temelju tih nevjerodostojnih računa, čime su smanjivali poreznu obvezu.
Novac od prodaje i uplate po lažnim računima djelomično su koristili za plaćanje dobavljača, a dijelom podizali u gotovini i zadržavali.
Velika šteta proračunu
Državni proračun oštećen je za 584.920 eura, dok su optuženici nezakonito zaradili više od 314 tisuća eura, koje su međusobno podijelili. Tri optužena trgovačka društva dodatno su stekla nepripadnu korist od preko 572 tisuće eura., prenosi Index.
