Na zahtjev Europskog javnog tužiteljstva (EPPO) u Bologni, Palermu i Torinu, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) iz Prata provela je 1. listopada ukupno 15 pretresa te zaplijenila imovinu vrijednu više milijuna eura. Akcija je provedena u sklopu istrage zbog sumnje na tzv. “karusel” prijevaru s PDV-om u trgovini luksuznim vozilima, objavio je EPPO.
Prijevara između Italije i Njemačke
Istraga se odnosi na kriminalnu mrežu osumnjičenu da je između 2019. i 2024. godine u Italiju uvezla više od 1700 luksuznih automobila iz Njemačke, pri čemu je izbjegnuto plaćanje PDV-a.
Prema navodima, osumnjičeni su izdavali i koristili lažne račune putem fiktivnih tvrtki registriranih na tzv. “slamnate” vlasnike, čime su navodno izbjegli plaćanje poreza u iznosu većem od 42,8 milijuna eura.
Na taj su način mogli prodavati vozila po znatno nižim cijenama od tržišnih.
Istraga je pokrenuta nakon što je jedan potrošač prijavio probleme s registracijom automobila kupljenog od talijanskog trgovca. Naknadno je Guardia di Finanza otkrila široku mrežu poreznih prijevara, dok je međunarodna suradnja s njemačkim vlastima potvrdila prekogranični karakter cijelog sustava.
Zaplijenjena imovina
Na temelju naloga sudova u Ferrari i Traniju, policija je zaplijenila:
- 40 luksuznih automobila ukupne vrijednosti oko 3 milijuna eura,
- 53 bankovna računa s približno 1,29 milijuna eura,
- nekretnine vrijedne oko 1 milijun eura,
- udjele u osam tvrtki vrijedne 71.800 eura,
- te 19 dizajnerskih torbi, devet luksuznih satova, zlatni nakit, dijamantni prsten, luksuzne naočale i 4.200 eura u gotovini.
Svi osumnjičeni se, u skladu s talijanskim zakonodavstvom, smatraju nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.
Uloga Europskog javnog tužiteljstva
Istragu nadzire Europsko javno tužiteljstvo (EPPO), neovisno tijelo Europske unije koje je zaduženo za istrage i kazneni progon kaznenih djela protiv financijskih interesa EU-a, uključujući porezne prijevare i zloupotrebu sredstava iz europskih fondova., piše Index.
